ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-РОЗВIДУВАЛЬНИЙ IНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА"ХАРКIВВОДПРОЕКТ"
ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ
ВIД 15 ЖОВТНЯ 2010 РОКУ №1/2010
м.Харкiв
15 жовтня 2010 року
Голова зборiв: Безсонов В .М.
Секретар зборiв: Фiлоненко I.А.
Реєстрацiя учасникiв зборiв проведена реєстрацiйною(мандатною) комiсiєю, яка булв призначена правлiнням товариства, у складi: Солдатов С.В. - голова, Пальчик А.М. - секретар.
Голова реєстрацiйної (мандатної) комiсiї Солдатов С.В. оголосив протокол ре-єстрацiйної комiсiї, вiдповiдно до якого:
На момент проведення зборiв статутний капiтал Товариства становить 226563,00 грн.(двiстi двадцять шiсть тисяч п'ятсот шiстдесят три гривнi 00 копi-йок) , що роздiлений на 906252 (дев'ятсот шiсть тисяч двiстi п'ятдесят) штук про-стих iмених акцiй. Всi акцiї Товариства на момент проведення зборiв розмiщенi серед акцiонерiв Товариства. Усього акцiонерiв - 65 з кiлькiстю голосiв 906252.
Для участi у зборах зареєструвалися: особисто - 7(сiм) акцiонерiв, через пред-ставникiв - 2(два) акцiонера з загальною кiлькiстю голосiв 605475, що складає 66,81% вiд загальної кiлькостi голосiв.
Вiдповiдно до ст. 41 Закону України <Про господарськi товариства> та п.8.2.5 статуту кворум досягнуто, Загальнi збори акцiонерiв правомочнi та мають право приймати рiшення по всiм питанням порядку денного.
Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв
1. Звiт Правлiння товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2009 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2010 рiк.
2. Звiт Ревiзiйної комiсiї та затвердження її висновку.
3. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2009 рiк.
4. Про розподiл прибуткiв та дивiденди.
5. Про переведення випуску iменних акцiй товариства у бездокументарну форму iснування:
5.1. Прийняття рiшення про дематерiалiзацiю.
5.2. Визначення депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй, що дематерiалiзуються.
5.3. Визначення зберiгача, у якого товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам ак-цiй.
5.4. Визначення дати припинення ведення реєстру.
5.5. Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про прийняття рiшення про дематерi-алiзацiю.
5.6. Призначення осiб, вiдповiдальних за переведеня випуску акцiй товариства в бездокументарну фо-рму iснування.
5.7. Про порядкок вилучення з обiгу сертифiкатiв акцiй.
6. Про розiрвання договору з реєстратором.
7. Про внесення змiн та доповнень до статуту товариства та їх державну реєстрацiю.
По першому питанню порядку денного <Звiт Правлiння товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2009 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2010 рiк.> ВИРIШИЛИ:
Слухали: звiт голови правлiння Безсонова В .М. про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2009 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2010 рiк.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування за пiдрахунками лiчильної комiсiї:
Кiлькiсть Мандатiв Голосiв % вiд загальної кiлькостi
учасникiв Загальних зборiв
- видано 9 605475 (100%);
- за 8 599302 (98,98%)
- проти, 0 0 (0%);
- утримались 0 0 (0%);
- не голосували 1 6173 (1,02%);
Прийнято рiшення:
Затвердити звiт Правлiння товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2009 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2010 рiк.
По другому питанню порядку денного < Звiт Ревiзiйної комiсiї та затвердження її висновку.> ВИРIШИЛИ:
Слухали: звiт голови Ревiзiйної комiсiї та її висновок
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування за пiдрахунками лiчильної комiсiї:
Кiлькiсть Мандатiв Голосiв % вiд загальної кiлькостi
учасникiв Загальних зборiв
- видано 9 605475 (100%);
- за 8 599302 (98,98%)
- проти, 0 0 (0%);
- утримались 0 0 (0%);
- не голосували 1 6173 (1,02%);
Прийнято рiшення:
Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї та її висновок.
По третьому питанню порядку денного < Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товари-ства за 2009 рiк. > ВИРIШИЛИ:
Слухали: доповiдь головного бухгалтера про показники рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2009 рiк.
та голову зборiв Безсонова В .М. про необхiднiсть затвердження рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2009 рiк.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування за пiдрахунками лiчильної комiсiї:
Кiлькiсть Мандатiв Голосiв % вiд загальної кiлькостi
учасникiв Загальних зборiв
- видано 9 605475 (100%);
- за 8 599302 (98,98%)
- проти, 0 0 (0%);
- утримались 0 0 (0%);
- не голосували 1 6173 (1,02%);
Прийнято рiшення:
Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2009 рiк.
По четвертому питанню порядку денного <Про розподiл прибуткiв та дивiденди. > ВИРIШИЛИ:
Слухали: голову зборiв Безсонова В .М. про необхiднiсть затвердження розподiлу прибуткiв та дивiденди за 2009 рiк.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування за пiдрахунками лiчильної комiсiї:
Кiлькiсть Мандатiв Голосiв % вiд загальної кiлькостi
учасникiв Загальних зборiв
- видано 9 605475 (100%);
- за 8 599302 (98,98%)
- проти, 0 0 (0%);
- утримались 0 0 (0%);
- не голосували 1 6173 (1,02%);
Прийнято рiшення:
За 2009 рiк дивiденди не нараховувати.
По п'ятому питанню порядку денного <Про переведення випуску iменних акцiй то-вариства у бездокументарну форму iснування> ВИРIШИЛИ:
Слухали: голову зборiв Безсонова В .М. необхiднiсть вiдповiдно до норм чинного законодавства перевести випуск акцiй у бездокументарну форму iснування до 29.10.2010 р.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування за пiдрахунками лiчильної комiсiї:
Кiлькiсть Мандатiв Голосiв % вiд загальної кiлькостi
учасникiв Загальних зборiв
- видано 9 605475 (100%);
- за 8 599302 (98,98%)
- проти, 0 0 (0%);
- утримались 0 0 (0%);
- не голосували 1 6173 (1,02%);
Прийнято рiшення:
1) Перевести випуск акцiй ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-РОЗВIДУВАЛЬНИЙ IНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА "ХАРКIВВОДПРОЕКТ" iз документа-рної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
2) Визначити депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй товариства, що дематерiалiзують-ся, Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" (код за ЄДРПОУ 30370711).
3) Визначити зберiгачем, у якого Товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Реакомп-Iнвест" (код за ЄДРПОУ 36816015).
4) Встановити дату припинення ведення реєстру акцiонерiв 14 сiчня 2011р
5) У строк не пiзнiше 10 календарних днiв пiсля цих зборiв персонально пiд розпис повiдомити ак-цiонерiв товариства (згiдно реєстру акцiонерiв на 15.10.2010) простими листами про прийняття рi-шення про дематерiалiзацiю акцiй товариства та опублiкувати повiдомлення в пресi вiдповiдно до законодавства.
6) Доручити та надати усi необхiднi повноваження головi правлiння Безсонову Вiталiю Миколайови-чу здiйснити усi необхiднi та достатнi дiї для проведення дематерiалiзацi випуску акцiй товариства у тому числi: здiйснити повiдомлення акцiонерiв, здiйснити замiну свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй, укласти договори з обраним депозитарiєм та зберiгачем, вiдкрити рахунки у зберiгача акцiоне-рам товариства тощо.
7) Встановити, що пiсля закриття реєстру акцiонери товариства повиннi здати до 01.02.2011 свої сер-тифiкати уповноваженiй правлiнням товариства особi для їх подальшого знищення з пiдписанням вiдповiдного акту. Невилученi з обiгу сертифiкати вважати недiйсними.
8) Затвердити нижченаведене рiшення:
РIШЕННЯ ПРО ДЕМАТЕРIАЛIЗАЦIЮ
(ПЕРЕВЕДЕННЯ ВИПУСКУ АКЦIЙ IЗ ДОКУМЕНТАРНОЇ ФОРМИ IСНУВАННЯ У БЕЗДОКУМЕНТАРНУ ФОРМУ IСНУВАННЯ)
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-РОЗВIДУВАЛЬНИЙ IНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА"ХАРКIВВОДПРОЕКТ"
М.Харкiв 15 жовтня 2010 року
1.РЕКВIЗИТИ ЕМIТЕНТА
1.1. Найменування емiтента згiдно з установчими документами:
повне: ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-РОЗВIДУВАЛЬНИЙ IНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА"ХАРКIВВОДПРОЕКТ";
1.1.1. скорочене: ВАТ "ХАРКIВВОДПРОЕКТ".
1.2. Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 01035199.
1.3. Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи:
- серiя А00 №174610,
- номер запису 1 480 120 0000 003837,
- дата проведення державної реєстрацiї юридичної особи 14.12.1999 р.,
- орган, що видав свiдоцтво: Виконавчий комiтет Харкiвської мiської ради.
1.4. Мiсцезнаходження згiдно з реєстрацiйними документами: 61145 Харкiв, вул.Космiчнa,21
1.5. Адреса для поштових повiдомлень: 61145 Харкiв, вул.Космiчнa,21, тел/факс (057) 7011153
1.6. Перелiк посадових осiб, якi мають право дiяти вiд iменi емiтента без доручення: Го-лова правлiння - Безсонов Вiталiй Миколайович.
2. РЕКВIЗИТИ ВИПУСКУ ПРОСТИХ IМЕННИХ АКЦIЙ ДОКУМЕНТАРНОЇ ФОРМИ IСНУВАННЯ, ЩОДО ЯКОГО ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ ПРО ДЕМАТЕРIАЛIЗАЦIЮ
- Вид цiнних паперiв (iз зазначенням типу): простi iменнi акцi.
- Данi свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй: дата реєстрацiї - 25.08.1998 року, орган, що видав свiдоцтво - Харкiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, реєстрацiйний номер випуску - 767/20/1/98
- Мiжнародний iдентифiкацiйний номер цiнних паперiв - UA2004151005.
- Номiнальна вартiсть акцiї даного випуску - 0,25 грн.(нуль гривень 25 коп.) .
- Кiлькiсть випущених акцiй даного випуску - 906252 шт.(дев'ятсот шiсть тисяч двiстi п'ятдесят)
- Загальна номiнальна вартiсть акцiй даного випуску - 226563,00 грн.(двiстi двадцять шiсть тисяч п'ятсот шiстдесят три гривнi 00 копiйок)
3. РЕКВIЗИТИ ДЕПОЗИТАРIЮ, ЯКИЙ БУДЕ ОБСЛУГОВУВАТИ ВИПУСК АКЦIЙ, ЩОДО ЯКОГО ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ ПРО ДЕМАТЕРIАЛIЗАЦIЮ
3.1. Найменування: Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України".
3.2. Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 30370711.
3.3. Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи:
- серiя: А00 №020227,
- номер запису: 1 074 105 0001 010655,
- дата проведення державної реєстрацiї юридичної особи: 17.05.1999р.,
- орган, що видав свiдоцтво: Шевченкiвська районна державна адмiнiстрацiя мi-ста Києва.
3.4. Мiсцезнаходження - 01001, м. Київ, вул. Грiнченка, 3.
3.5. Телефони контактної особи: - (044) 2791074, 2791249.
3.6. Данi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв - Лiцензiя Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку серiї АВ №189650, вида-на 19.09.2006р., строк дiї до 19.09.2016р.
4. РЕКВIЗИТИ ЗБЕРIГАЧА, У ЯКОГО ЕМIТЕНТ БУДЕ ВIДКРИВАТИ РАХУНКИ В ЦIННИХ ПАПЕРАХ ВЛАСНИКАМ АКЦIЙ
4.1. Найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Реакомп-Iнвест".
4.2. Мiсцезнаходження: 61038, м. Харкiв, проспект П'ятдесятирiччя ВЛКСМ, будинок 30.
4.3. Телефони контактної особи: 057-7627338 - директор Солдатова Тетяна Iванiвна.
4.4. Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 36816015.
4.5. Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи:
серiя А01 № 423635, номер запису 1 480 107 0002 045969,
дата проведення державної реєстрацiї юридичної особи 05.02.2010 р.,
орган, що видав свiдоцтво: виконавчий комiтет Харкiвської мiської ради.
4.6. Данi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депози-тарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв - Лiцензiя Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку серiї АВ №533824, видана 23.04.2010 р., строк дiї: 23.04.2010р. - 23.04.2015р.
5. КIЛЬКIСТЬ ТА ВIДСОТОК ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ЗАГА ЛЬНИХ ЗБОРАХ
У загальних зборах акцiонерiв ВАТ <ХАРКIВВОДПРОЕКТ> беруть участь акцiонери з кi-лькiстю голосiв 605475, що складає 66,81% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв.
6. КIЛЬКIСТЬ ТА ВIДСОТОК ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЩО ПРИЙМАЮТЬ РIШЕННЯ ПРО ЗМIНУ ФОРМИ IСНУВАННЯ АКЦIЙ
Рiшення про змiну форми iснування акцiй ВАТ <ХАРКIВВОДПРОЕКТ> приймають акцi-онери з кiлькiстю голосiв 599302, що становить 98,98% вiд загальної кiлькостi голосiв уча-сникiв загальних зборiв акцiонерiв.
7. ДАТА ПРИПИНЕННЯ ВЕДЕННЯ РЕЄСТРУ: 14 сiчня 2011 року.
Пiсля дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцiй у системi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв випуску, який дематерiалiзується, не здiйснюється.
По шостому питанню порядку денного < Про розiрвання договору з реєстратором> ВИРIШИЛИ:
Слухали: голову зборiв Безсонова В .М., який запропонував у зв'язку з переведенням випуску акцiй товариства у бездокументарну форму iснування вiдповiдно до законодавства розiрвати договiр з реєстратором - Товариством з обмеженою вiдповiдпльнiстю фiрма "Реакомп"ЛТД.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування за пiдрахунками лiчильної комiсiї:
Кiлькiсть Мандатiв Голосiв % вiд загальної кiлькостi
учасникiв Загальних зборiв
- видано 9 605475 (100%);
- за 8 599302 (98,98%)
- проти, 0 0 (0%);
- утримались 0 0 (0%);
- не голосували 1 6173 (1,02%);
Прийнято рiшення:
Розiрвати договiр на послуги щодо ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв з Товариством з обмеженою вiдповiдпльнiстю фiрма "Реакомп" ЛТД. Датою закриття реєстру вважати 14.01.2011р.
По сьомому питанню порядка денного < Про внесення змiн та доповнень до статуту товариства їх державну реєстрацiю> ВИРIШИЛИ:
Слухали: голову зборiв Безсонова В .М. про необхiднiсть приведення у строк до 30.04.11р. статуту товариства у вiдповiднiсть до закону <Про акцiонернi товариства>.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування за пiдрахунками лiчильної комiсiї:
Кiлькiсть Мандатiв Голосiв % вiд загальної кiлькостi
учасникiв Загальних зборiв
- видано 9 605475 (100%);
- за 8 599302 (98,98%)
- проти, 0 0 (0%);
- утримались 0 0 (0%);
- не голосували 1 6173 (1,02%);
Прийнято рiшення:
Доручити правлiнню товариства пiдготувати до наступних чергових загальних зборiв акцiонерiв проект нової редакцiї статуту вiдповiдно до закону <Про акцiонернi товариства>.
Голова зборiв Безсонов В .М.
Секретар зборiв Фiлоненко I.А.
"Засвiдчую"
Голова правлiння
ВАТ "ХАРКIВВОДПРОЕКТ" Безсонов В. М.
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |