ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-РОЗВIДУВАЛЬНИЙ IНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА"ХАРКIВВОДПРОЕКТ"
П Р О Т О К О Л № 2011I1
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ
м. Харкiв.
29 квiтня 2011 р.
Час початку зборiв: 14-00
Збори проводяться в очнiй формi
Голова зборiв: Безсонов В.М.
Секретар зборiв: Драшпуль Т.А.
На момент проведення зборiв статутний капiтал Товариства становить 226563,00 грн., що роздiлений на 906252 штук простих iмених акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Всi акцiї Товариства на момент проведення зборiв розмiщенi серед акцiонерiв Товариства. Таким чином, до визначення квору-му прийнятi 906252 штук голосуючих акцiй Товариства, що надають право голосу iз всiх питань компетенцiї загальних зборiв.
Реєстрацiя акцiонерiв проведена за перелiком акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах, складеному на дату зборiв 29.04.2011 у вiдповiдностi до зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв Товариства станом на 29.04.2011, наданому депозитарiєм ВАТ "Нацiональний депозитарiй України".
Реєстрацiйна комiсiя, призначена Правлiнням у складi: Драшпуль Т.А. (голова комiсiї), Макагон I.I. (секретар комiсiї), провела реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв.
Результати реєстрацiї:
-загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку(реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах: 64;
- загальна кiлькiсть акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвалися для участi у зборах: 2;
- загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах: 599036 штук ;
- вiдсоток голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах: 66,1% вiд загальної кiлькостi голосiв.
Вiдповiдно до ст. 41 Закону України <Про господарськi товариства> та Статуту кворум до-сягнуто, черговi Загальнi збори акцiонерiв правомочнi та мають право приймати рiшення по всiм питанням порядку денного.
Голова правлiння Безсонов В.М. поставив на голосування питання про затвердження протоколу реєстрацiї учасникiв зборiв.
Голосували: одноголосно <ЗА> - 599036 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має.
Голосування проведено мандатами учасникiв, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника зборiв.
Прийнято рiшення: Затвердити результати реєстрацiї учасникiв Загальних зборiв акцiонерiв 29.04.2011 року.
Голова правлiння Безсонов В.М. проiнформував збори, що про проведення 29.04.2011 р. За-гальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ХАРКIВВОДПРОЕКТ" та їх порядок денний акцiонери Товариства були проiнформованi не менш нiж за 45 дiб до початку Загальних зборiв: персонально - письмовими за-прошеннями та публiкацiєю в пресi згiдно iз законодавством. Пропозицiй щодо включення додаткових питань до оголошеного порядку денного не надходило, тому було запропоновано перейти до розгляду питань порядку денного зборiв.
Порядок денний зборiв:
1. Затвердження лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв.
2. Звiт Правлiння товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк та ос-новнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк.
3. Звiт наглядової ради.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї та затвердження її висновку.
5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк.
6. Про розподiл прибуткiв (покриття збиткiв).
7. Про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог закону України "Про акцiонернi товариства":
7.1. Визначення типу акцiонерного Товариства.
7.2. Про змiну найменування Товариства.
7.3. Про затвердження та державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту Товариства.
7.4. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства:
- Про Загальнi збори.
- Про Наглядову Раду.
- Про виконавчий орган.
- Про Ревiзiйну комiсiю.
8. Про вiдкликання та обрання Наглядової ради Товариства.
9. Про вiдкликання та обрання виконавчого органу Товариства.
10. Про вiдкликання та обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства.
11. Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової ради та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства.
12. Перше питання порядку денного
Затвердження лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв.
Було запропоновано затвердити робочi органи зборiв:
Голова зборiв - Безсонов В.М., секретар зборiв Драшпуль Т.А., лiчильна комiсiя у складi Драшпуль Т.А. (голова лiчильної комiсiї), Макагон I.I. (секретар комiсiї).
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування: голосували одностайно <ЗА>- 599036 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має.
Прийнято рiшення:
Затвердити робочi органи зборiв: Голова зборiв - Безсонов В.М., секретар зборiв Драшпуль Т.А., лiчильна комiсiя у складi Драшпуль Т.А. (голова лiчильної комiсiї), Макагон I.I. (секретар комiсiї).
Друге питання порядку денного
Звiт Правлiння товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк.
Слухали: Звiт голови правлiння Безсонова В.М.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування: голосували одностайно <ЗА>- 599036 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має.
Прийнято рiшення:
1. Прийняти до вiдома звiт голови правлiння Товариства.
2. Затвердити плановi показники дiяльностi Товариства в 2011 роцi.
Третє питання Порядку денного:
Звiт наглядової ради.
Слухали: Звiт, наданий Наглядовою радою, зачитав голова зборiв.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування: голосували одностайно <ЗА>- 599036 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має.
Прийнято рiшення:
Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради.
Четверте питання Порядку денного:
Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 р. та затвердження її висновку.
Слухали: Звiт та висновок щодо достовiрностi бухгалтерського облiку та вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй товариства в 2010р. чинному законодавству України зачитав голова зборiв.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування: голосували одностайно <ЗА>- 599036 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має.
Прийнято рiшення:
Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї та висновок щодо достовiрностi бухгалтерського облiку та вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй товариства в 2010 р. чинному законодавству України.
П'яте питання Порядку денного:
Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 р.
Слухали: Голова Загальних зборiв поставив на голосування питання про затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 р.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування: голосували одностайно <ЗА>- 599036 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має.
Прийнято рiшення: Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2010 р.
Шосте питання Порядку денного:
Про розподiл прибуткiв(покриття збиткiв).
Слухали: Голова правлiння Безсонов В.М. запропонував у зв'язку зi збитками у розмiрi 0,2 тис.грн за результатами роботи Товариства в 2010 роцi дивiдендiв не нараховувати.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв
Результати голосування: голосували одностайно <ЗА>- 599036 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має.
Прийнято рiшення: За результатами роботи Товариства в 2010 роцi дивiдендiв не нараховувати.
Сьоме питання Порядку денного:
Про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог закону України <Про акцiонернi товариства>.
Слухали: Голову правлiння Безсонова В.М., який доповiв про вимоги чинного законодавств привести дiяльнiсть акцiонерних товариств у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства" до 30.04.2011року i зауважив,що Приведенням дiяльностi акцiонерних товариств, створених до набрання чинностi цим Законом, у вiдповiднiсть iз цим Законом є здiйснення, у тому числi, таких дiй:
1) внесення змiн до статуту Товариства, у тому числi щодо змiни найменування, вiдповiдно до ви-мог вищезазначеного Закону;
2) приведення внутрiшнiх положень Товариства у вiдповiднiсть iз вимогами цього Закону.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування: голосували одностайно <ЗА>- 599036 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має.
Прийнято рiшення:
1. Визначити тип Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.
2. Затвердити нове найменування товариства - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-РОЗВIДУВАЛЬНИЙ IНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТ-ВА"ХАРКIВВОДПРОЕКТ".
3. Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства i доручити та надати всi необхiднi повноваження Безсонову Вiталiю Миколайовичу пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства.
4. Визначити, що нова редакцiя Статуту товариства набирає чинностi для третiх осiб з моменту його державної реєстрацiї, для Товариства - з моменту затвердження Загальними зборами.
5. Затвердити наступнi внутрiшнi положення Товариства:
- Про Загальнi збори.
- Про Наглядову Раду.
- Про виконавчий орган.
- Про Ревiзiйну комiсiю.
Восьме питання Порядку денного:
Про вiдкликання та обрання Наглядової Ради Товариства.
Вiдповiдно до Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства її кiлькiсний склад становить три особи. Строк повноважень Наглядової ради вiдповiдно до Статуту становить три роки, а обрання членiв здiйснюється за принципом представництва у складi Наглядової ради представникiв акцiонерiв.
На голосування поставлено питання вiдкликання Наглядової ради Товариства.
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування: голосували одностайно <ЗА>- 599036 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має.
Прийнято рiшення: Вiдкликати (припинити повноваження) Наглядової ради Товариства.
- На голосування поставлено питання про обрання 3-х членiв Наглядової ради
Голосування проведено мандатами, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника Загальних зборiв.
Результати голосування:
№ зIп П.I.Б. Кандидата Голоси, вiдданi за кандидата, штук
Вiдсоток вiд кiлькостi голосiв учасникiв зборiв
1. Шумiлкiн Володимир Андрiйович 599036 100%
2. Шумiлкiн Олексiй Володимирович 599036 100%
3. Смирнова Свiтлана Володимирiвна 599036 100%
Прийнято рiшення:
Обрати строком на три роки до 29.04.2014 року включно наступних членiв Наглядової ради Товариства:
1. Шумiлкiн Володимир Андрiйович
2. Шумiлкiн Олексiй Володимирович
3. Смирнова Свiтлана Володимирiвна
Дев'яте питання Порядку денного:
Про вiдкликання та обрання виконавчого органу Товариства.
Вiдповiдно до нової редакцiї Статуту Товариства одноосiбним виконавчим органом Товариства є Директор, який обирається Загальними зборами строком на 3 роки.
На голосуваня виноситься питання Вiдкликати правлiння Товариства у повному складi та обрати директором Товариства Безсонова Вiталiя Миколайовича строком на 3 роки до 29.04.2014 включно.
Результати голосування: голосували одностайно <ЗА>- 599036 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має.
Прийнято рiшення: Вiдкликати правлiння Товариства у повному складi та обрати директором Това-риства Безсонова Вiталiя Миколайовича строком на 3 роки до 29.04.2014 включно.
Десяте питання Порядку денного:
Про вiдкликання та обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Вiдповiдно до затвердженого зборами положення Про ревiзiйну комiсiю її кiлькiсний склад становить двi особи якi обираються Загальними зборами не термiн три роки шляхом кумулятивного голосування з одночасним обранням повного складу комiсiї. У зв' язку з вищевикладеним Зборам пропонується обрати ревiзiйну комiсiю кумулятивним голосуванням.
- На голосування поставлено питання вiдкликання ревiзiйної комiсiї.
Результати голосування: голосували одностайно <ЗА>- 599036 голосiв (100% учасникiв
Прийнято рiшення: Вiдкликати (припинити повноваження) Ревiзiйної комiсiї Товариства.
- на голосування поставлено питання про обрання 2-х членiв ревiзiйної комiсiї
Голосування проведено бюлетнями для кумулятивного голосування.
Результати голосування:
№ зIп П.I.Б. Кандидата ГОЛОСИ, ВIДДАНI ЗА КАНДИДАТА
1 Демченко Олена Вiкторiвна 599036
2 Боцман Iгор Володимирович 599036
Прийнято рiшення:
Обрати строком на три роки до 29.04.2014 року включно наступних членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства:
1. Демченко Олена Вiкторiвна
2. Боцман Iгор Володимирович
Одинадцяте питання Порядку денного:
Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової Ради та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства.
Голова зборiв запропонував визначити умови роботи членiв наглядової ради на безоплатнiй основi.
Результати голосування: голосували одностайно <ЗА>- 599036 голосiв (100% учасникiв зборiв), <Проти>, <Утримались> - не має.
Прийнято рiшення:
Затвердити умови роботи членiв Наглядової Ради на безоплатнiй основi, договорiв iз членами Наглядової Ради не укладати.
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |