| Опис |
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКIВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-РОЗВIДУВАЛЬНИЙ IНСТИТУТ
ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА"ХАРКIВВОДПРОЕКТ" (Код 01035199)
П Р О Т О К О Л № 2012/1 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ
м. Харкiв.
30 квiтня 2012 р.
Час початку зборiв: 14-00
Збори проводяться в очнiй формi
Голова зборiв: Безсонов В.М.
Секретар зборiв: Драшпуль Т.А.
На момент проведення зборiв статутний капiтал Товариства становить 226563,00 грн., що роздiлений на 906252 штук простих iмених акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Всi акцiї Товариства на момент про-ведення зборiв розмiщенi серед акцiонерiв Товариства.. Таким чином, до визначення кворуму прийнятi 906252 штук голосуючих акцiй Товариства, що надають право голосу iз всiх питань компетенцiї загальних зборiв.
Реєстрацiя акцiонерiв проведена на пiдставi перелiку(зведеного облiкового реєстру) акцiонерiв, якi ма-ють право на участь у зборах, складеному на дату облiку 25.04.2012 року депозитарiєм ПАТ "Нацiональний де-позитарiй України".
Реєстрацiйна комiсiя, призначена наглядовою радою у складi: Драшпуль Т.А. (голова комiсiї), Макагон I.I. (сек-ретар комiсiї), провела реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв.
Результати реєстрацiї:
-загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку(реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах: 64;
- загальна кiлькiсть акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвалися для участi у зборах: 2;
- загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах, 599056 штук;
- вiдсоток голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах: 66,1% вiд загальної кiлькостi голосiв.
Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в зборах, додається( Додаток №1).
Вiдповiдно до ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту кворум для проведення зборiв досягнуто. Збори на пiдставi протоколу реєстрацiйної комiсiї про наявнiсть кворуму визнаються правомочни-ми i оголошуються вiдкритим.
Директор Безсонов В.М. проiнформував збори, що про проведення 30.04.2012 р. Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та їх порядок денний акцiонери Товариства були проiнформованi не менш нiж за 45 дiб до початку Загальних зборiв: персонально - письмовими запрошеннями та публiкацiєю в пресi згiдно з законодавст-вом: Повiдомлення про проведення загальних зборiв опублiковано 16.03.2012 в газетi "Бю-летнь.Цiннi папери України" № 49, розмiщено в стрiчцi новин та на власному web-сайтi 19.03.2012.
Пропозицiй щодо включення додаткових питань до оголошеного порядку денного не надходило, було запро-поновано перейти до розгляду питань порядку денного зборiв.
Порядок денний зборiв:
1. Затвердження лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв.
2. Звiт Виконавчого органу товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк та осно-внi напрямки дiяльностi на 2012 рiк.
3. Звiт наглядової ради.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї та затвердження її висновку.
5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2011 рiк.
6. Затвердження розподiлу прибуткiв(збиткiв) та розмiру дивiдендiв Товариства за 2011 р
7. Про визначення типу та перейменування Товариства.
8. Про внесення змiн та доповнень (затвердження нової редакцiї) Статуту Товариства та їх державну реєстра-цiю.
За рiшенням Наглядової ради голосування по всiм питанням порядку денного проводиться мандатами учас-никiв зборiв, на яких вказана кiлькiсть голосiв.
Перше питання порядку денного: Затвердження лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв.
Слухали голову наглядової ради Шумiлкiна В.А. с пропозицiями Наглядової ради щодо робочих органiв збо-рiв.
Результати голосування: "ЗА"- 599056 голосiв (100% учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались" - не має.
Прийнято рiшення: Затвердити робочi органи зборiв: Голова зборiв - Безсонов В.М., секретар зборiв Драш-пуль Т.А., лiчильна комiсiя у складi Драшпуль Т.А. (голова лiчильної комiсiї), Макагон I.I. (секретар комiсiї).
Друге питання порядку денного: Звiт Виконавчого органу товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2012 рiк.
Слухали директора Безсонова В.М.
Результати голосування: "ЗА"- 599056 голосiв (100% учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались" - не має.
Прийнято рiшення: Звiт директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк прийняти до вiдома, схвалити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2012 рiк.
Третє питання Порядку денного: Звiт наглядової ради.
Слухали голову наглядової ради Шумiлкiна В.А. про дiяльнiсть ради протягом звiтного року.
Результати голосування: "ЗА"- 599056 голосiв (100% учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались" - не має
Звiт Ревiзiйної комiсiї та затвердження її висновку.
Прийнято рiшення: Звiт наглядової ради прийняти до вiдома.
Четверте питання порядку денного Звiт Ревiзiйної комiсiї та затвердження її висновку.
Слухали: Звiт ревiзiйної комiсiї зачитала її голова Демченко О.В., яка оголосила основнi показники дiяльностi Товариства за 2011 рiк та висновок ревiзiйної комiсiї щодо достовiрностi бухгалтерського облiку та вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй товариства в 2011 роцi чинному законодавству України.
Результати голосування: "ЗА"- 599056 голосiв (100% учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались" - не має.
Прийнято рiшення: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї щодо вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй Товариства в 2011 роцi чинному законодавству України та достовiрностi рiчної фiнан-сової звiтностi.
П'яте питання Порядку денного: Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2011 рiк.
Слухали: Голова Загальних зборiв поставив на голосування питання про затвердження на пiдставi висновку ревiзiйної комiсiї рiчної звiтностi Товариства за 2011 р.
Результати голосування: "ЗА"- 599056 голосiв (100% учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались" - не має.
Прийнято рiшення: Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2011 рiк
Шосте питання Порядку денного: Затвердження розподiлу прибуткiв(збиткiв) та розмiру дивiдендiв Товари-ства за 2011 рiк.
Слухали голову наглядової ради Шумiлкiна В.А. з пропозицiями Наглядової ради щодо покриття збиткiв Това-риства.
Голосували: ЗА"- 599056 голосiв (100% учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались" - не має.
Прийнято рiшення: Доручити директору здiйснити заходи щодо зменшення збиткiв шляхом запровадження нових напрямкiв дiяльностi Товариства. Дивiдендiв за результатами роботи в 2011 роцi не нараховувати.
Сьоме питання Порядку денного: Про визначення типу та перейменування Товариства.
Слухали: Голова Загальних зборiв доповiв про необхiднiсть визначення типу акцiонерного Товариства вiд-повiдно до вимог законодавства i пропозицiї Наглядової ради у зв'язку з тим, що кiлькiсть акцiонерiв не пе-ревищує 100 осiб, визначити тип Товариства, як приватне АТ.
Результати голосування: "ЗА"- 599056 голосiв (100% учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались" - не має.
Прийнято рiшення: Визначити тип акцiонерного товариства: Приватне акцiонерне товариство та затвердити нове найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-РОЗВIДУВАЛЬНИЙ IНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА "ХАРКIВВОДПРОЕКТ".
Восьме питання Порядку денного: Про внесення змiн та доповнень (затвердження нової редакцiї) Статуту Товариства та їх державну реєстрацiю.
Слухали Голову Загальних зборiв, який зачитав узгоджений Наглядовою радою текст нової редакцiї Статуту i запропонував його затвердити.
Результати голосування: "ЗА"- 599056 голосiв (100% учасникiв зборiв), "Проти", "Утримались" - не має.
Прийнято рiшення: Затвердити нову редакцiю статуту Товариства i доручити та надати всi вiдповiднi повно-важення пiдписати нову редакцiю Статуту Безсонову Вiталiю Миколайовичу.
Голова лiчильної комiсiї Драшпуль Т.А. оголосила протокол про пiдсумки голосування (Додаток №2).
Роботу зборiв закiнчено о 15.00 год. 30 квiтня 2012 року. Зауважень по процедурi ведення зборiв та голосування не поступило.
Голова зборiв ____________ Безсонов В.М.
Секретар зборiв ____________ Драшпуль Т.А.
"Засвiдчую"
Директор ___________ Безсонов В.М.
М.П
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |