Дата розміщення: 07.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
29.04.2014 |
| Кворум зборів** |
66.1 |
| Опис |
Питання порядку денного та результати їх розгляду:
1. Затвердження лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв [Затвердити робочi органи зборiв: Голова зборiв – Безсонов В.М., секретар зборiв Драшпуль Т.А., лiчильна комiсiя у складi Драшпуль Т.А. (голова лiчильної комiсiї), Макагон I.I. (секретар комiсiї).]
2. Звiт виконавчого органу товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2013 р. та основнi напрямки дiяльностi в 2014 роцi [Звiт директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк прийняти до вiдома, схвалити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2014 рiк.]
3. Звiт наглядової ради [Звiт наглядової ради прийняти до вiдома]
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї та затвердження її висновку [Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї щодо вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй Товариства в 2013 роцi чинному законодавству України та достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк]
5. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2013 рiк. [Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2013 рiк.]
6. Затвердження розподiлу прибуткiв(покриття збиткiв) та розмiру дивiдендiв Товариства за 2013 рiк. [ Доручити директору здiйснити заходи щодо покриття збиткiв Товариства. За результатами дiяльностi Товариства в 2013р. дивiдендiв не нараховувати.]
7. Про обрання наглядової ради Товариства. [Переобрати на наступний термiн до 29.04.2017 р. членами Наглядової ради АТ "ХАРКIВВОДПРОЕКТ": Шумiлкiна Володимира Андрiйовича, Смирнову Свiтлану Володимирiвну, Шумiлкiна Олексiя Володимировича]
8. Про обрання директора Товариства. [Переобрати на наступний термiн до 29.04.2017 р. директором АТ "ХАРКIВВОДПРОЕКТ" Безсонова Вiталiя Миколайовича]
9. Про внесення змiн до Положення про ревiзiйну комiсiю Товариства [Затвердити внесення змiн до Положення про ревiзiйну комiсiю Товариства щодо встановлення кiлькiсного складу комiсiї- одна особа(Ревiзор) та викласти Положення про ревiзiйну комiсiю Товариства в новiй редакцiї]
10. Про обрання ревiзiйної комiсiї(ревiзора) Товариства [Обрати Ревiзором АТ "ХАРКIВВОДПРОЕКТ" Боцмана Iгоря Володимировича на строк до 29.04.2017 р.]
11. Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової Ради, Ревiзiйної комiсiї та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства [Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради, Ревiзором Товариства на безоплатнiй основi та та визначити особою, повноважною пiдписати цi договори з боку Товариства директора Безсонова Вiталiя Миколайовича.]
12. Про затвердження умов договору "Про надання реєстру" з депозитарною установою ТОВ "Реакомп-Iнвест" та надання повноважень щодо внесення змiн та доповнень до цього договору [Затвердити умови Договору № НР-25 вiд 23.12.2013 р. з депозитарною установою ТОВ "Реакомп-Iнвест"та та надати повноваження виконавчому органу щодо внесення змiн та доповнень до цього договору]
13. Попереднє схвалення значних угод, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. [1) Попередньо схвалити вчинення значних правочинiв(у), якi(ий) можуть(е) вчинятись Товариством з протягом року з дати прийняття цього рiшення. 2) Встановити, що гранична сукупна вартiсть значних правочинiв(у), якi(ий) можуть(е) вчинятись до кiнця поточного року з дати прийняття цього рiшення, складає не бiльше 60 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства на кiнець 2013 року. 3) Надати директору Безсонову Вiталiю Миколайовичу повноваження щодо пiдписання цих правочинiв(у) за попереднiм погодженням з Наглядовою радою АТ "ХАРКIВВОДПРОЕКТ" ]
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|