Дата розміщення: 04.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
30.04.2015 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Питання порядку денного та результати їх розгляду:
1. Затвердження лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв [Затвердити робочi органи зборiв: Голова зборiв - Безсонов В.М., секретар зборiв Драшпуль Т.А., лiчильна комiсiя у складi Драшпуль Т.А. (голова лiчильної комiсiї), Макагон I.I. (секретар комiсiї) ];
2. Звiт Виконавчого органу товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2015 рiк [Звiт директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 рiк прийняти до вiдома, схвалити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2015 рiк.];
3. Звiт наглядової ради [Звiт наглядової ради прийняти до вiдома];
4. Звiт Ревiзора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 р. та затвердження її висновку [Затвердити звiт та висновки Ревiзора щодо вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй Товариства в 2014 роцi чинному законодавству України та достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк. ];
5. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2014 рiк [Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2014 рiк.];
6. Затвердження розподiлу прибуткiв(порядку покриття збиткiв) та розмiру дивiдендiв Товариства за 2014 рiк. [ Доручити директору здiйснити заходи щодо покриття збиткiв Товариства. За результатами дiяльностi Товариства в 2014р. дивiдендiв не нараховувати.];
7. Попереднє схвалення значних угод, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. [1) Попередньо схвалити вчинення значних правочинiв(у), якi(ий) можуть(е) вчинятись Товариством з протягом року з дати прийняття цього рiшення. 2) Встановити, що гранична сукупна вартiсть значних правочинiв(у), якi(ий) можуть(е) вчинятись до кiнця поточного року з дати прийняття цього рiшення, складає не бiльше 60 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства на кiнець 2014 року. 3) Надати директору Безсонову Вiталiю Миколайовичу повноваження щодо пiдписання цих правочинiв(у) за попереднiм погодженням з Наглядовою радою АТ "ХАРКIВВОДПРОЕКТ"].
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|