Дата розміщення: 03.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
29.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Питання порядку денного та результати їх розгляду:
1. Обрання лiчильної комiсiї. [обрати лiчильну комiсiю у складi: Драшпуль Т.А.- голова лiчильної комiсiї, Макогон I.I. – член лiчильної комiсiї.];
2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2016 рiк. [Звiт директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк прийняти до вiдома, схвалити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2016 рiк.];
3. Звiт наглядової ради. [Звiт наглядової ради за 2015 рiк прийняти до вiдома.];
4. Звiт Ревiзора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 р. та затвердження висновку Ревiзора. [Затвердити звiт та висновки Ревiзора щодо вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй Товариства в 2015 роцi чинному законодавству України та достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк.];
5. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2015 рiк. [Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2015 рiк.];
6. Затвердження розподiлу прибуткiв(порядку покриття збиткiв) та розмiру дивiдендiв Товариства за 2015 рiк. [Доручити директору здiйснити заходи щодо покриття(зменшення) збиткiв Товариства. За результатами дiяльностi Товариства в 2015р. дивiдендiв не нараховувати.];
7. Попереднє схвалення значних угод, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. [1) Попередньо схвалити вчинення значних правочинiв(у), якi(ий) можуть(е) вчинятись Товариством з протягом року з дати прийняття цього рiшення.
2) Встановити, що гранична сукупна вартiсть значних правочинiв(у), якi(ий) можуть(е) вчинятись до кiнця поточного року з дати прийняття цього рiшення, складає не бiльше 60 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства на кiнець 2015 року.
3) Надати директору Безсонову Вiталiю Миколайовичу повноваження щодо пiдписання цих правочинiв(у) за попереднiм погодженням з Наглядовою радою АТ "ХАРКIВВОДПРОЕКТ". ].
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|