Дата розміщення: 11.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Питання порядку денного та результати їх розгляду:
1. Обрання лiчильної комiсiї. [Обрати лiчильну комiсiю у складi: Драшпуль Т.А.- голова лiчильної комiсiї, Макагон I.I. – член лiчильної];
2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2017 рiк. [Звiт директора про результати господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за 2016 рiк прийняти до вiдома, основнi напрямки дiяльностi в 2017 роцi затвердити.];
3. Звiт наглядової ради про результати роботи за 2016 рi [Прийняти до вiдома звiт наглядової ради про результати роботи за 2016 рiк.];
4. Звiт Ревiзора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 р. та затвердження висновку Ревiзора. [Затвердити звiт та висновки Ревiзора щодо вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй Товариства в 2016 роцi чинному законодавству України та достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi.];
5. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2016 рi [Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2016 рiк.];
6. Про затвердження розподiлу прибуткiв(порядку покриття збиткiв) та дивiденди Товариства за 2016 рiк. [Доручити директору розробити заходи щодо зменшення збиткiв Товариства. Дивiдендiв за результатами дiяльностi Товариства в 2016 роцi не нараховувати та не сплачувати.];
1) 7. Про припинення повноважень та обрання Наглядової ради Товариства. [Припинити повноваження наглядової ради Товариства у повному складi.
2) Обрати строком на три роки членами наглядової ради Товариства наступних кандидатiв: Шумiлкiн Володимир Андрiйович(акцiонер), Смiрнова Свiтлана Володимирiвна(представник акцiонера Шумiлкiна В.А.), Шумiлкiн Олексiй Володимирович(представник акцiонера представника акцiонера Шумiлкiна В.А.).];
8. Про припинення повноважень та обрання Ревiзора Товариств [Переобрати Ревiзором Товариства Боцмана Iгора Володимировича на строк три роки.];
9. Обрання(переобрання) директора Товариств [Обрати(переобрати) директором ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКIВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-РОЗВIДУВАЛЬНИЙ IНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА "ХАРКIВВОДПРОЕКТ" Безсонова Вiталiя Миколайовича строком на три роки.];
10. Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової Ради, Ревiзiйної комiсiї та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства. [Затвердити умови цивiльно-правових договорiв iз членами Наглядової Ради, Ревiзором на безоплатнiй основi та визначити особою, повноважною пiдписати цi договори з боку Товариства, директора Безсонова В.М.];
11. Попереднє надання згоди на укладення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. [- Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв будь-якого характеру, у тому числi, але не виключно, кредитних, поруки i таке iнше, якi можуть вчинятись Товариством з будь-якими контрагентами протягом року з дати прийняття цього рiшення;
- встановити, що гранична сукупна ринкова вартiсть коштiв, майна, товарiв або послуг, що є предметом цих правочинiв складає не бiльше 60 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства на кiнець 2016 року.
- надати директору Товариства Безсонову В.М. повноваження щодо укладання, розiрвання, внесення змiн, пiдписання цих значних правочинiв за попереднiм погодженням з Наглядовою радою АТ "ХАРКIВВОДПРОЕКТ" .].
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|